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廊坊银行业机构成功堵截多起弄虚作假事件
时间:2018-05-08  来源:未知  作者:admin

河北消息网讯(郭亚楠)近年来,各类金融诈骗案件高发。廊坊银行业机构采用各项办法做好全面防范工作,切实保障客户资金保险。

近日,农行银广支行营业室胜利帮助建行堵截了冒用回单专用章伪造虚伪流水案件。两名建行工作人员到农行银广支行核实账户流水真伪。该行网点主任、经营主管跟客户经理独特对账户流水清单进行核验,终极确认此交易流水系捏造并将核验成果进行告诉,建行工作人员对此表现感激。

兴业银行固安支行堵截了一起专用存款账户应用非预留签章变革法人业务事件。某物业团体有限公司廊坊分公司经办人到该支行办理变更企业法人业务,经核实,企业加盖的公章和财务章与原预留印鉴不符,成功堵截案件的发生。

建行廊坊分行成功辨认虚假承兑汇票。近日,某企业会计持两张商业承兑汇票以及一张贸易承兑汇票保兑保函前往建行廊坊分前进行征询,该行工作人员经由核实,保函签发行从未签发此保函,并将信息及时告知企业会计人员。目前,票据交易人员已被公安人员带走,确以为票据诈骗。该行动客户防止了600万元的经济丧失,得到了客户的认可。

全市银行业机构以上述案例为契机,加大了对营业网点职员及柜面人员的培训,请求一线员工严厉履行操作标准,强化业务审核工作,防备危险事件产生,切实构筑切断金融欺骗案件的第一道防线。

义务编纂:魏雨

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